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公司设立下列具有界定职权范围之委员会,其条款并不逊于企业管冶守则内所载之条款:-


审核委员会

审核委员会之主要角色乃监督本公司年报及账目以及中期报告之完整性,并审阅有关报告所载之重大报告判断、审阅本集团之财务及会计政策及惯例、审阅本集团之财务监控、内部监控及风险管理系统,尤其是其效能及就委员会监督工作所反映之关注来源或可改进之范围向董事出提出建议。

审核委员会已与外聘核数师审阅本集团所采纳之会计原则及惯例,并讨论核数、内部监控及财务报表等事宜。核数师或审核委员会对本公司采纳之会计政策并无异议。

审核委员会职权范围


薪酬委员会

在董事会授予之职权范围内,薪酬委员会之主要职责包括就本公司有关就全体董事及高级管理人员的所有薪酬政策及架构,以及就制定有关薪酬政策确立正式及具透明性的程序向董事会提出建议及意见;参考董事会不时决定之企业目标及目的以检讨所有董事及高级管理人员特定薪酬待遇;确保概无董事或其任何联系人士涉及厘定其本身之薪酬,并建议股东如何就规定须股东批准之董事服务合约投票。

薪酬委员会职权范围


提名委员会

提名委员会的主要职责为就填补董事会及高级管理层空缺或增选委任的候选人向董事会提出建议。所有董事之委任均由提名委员会根据职位空缺、候选人的能力、经验、具备的必要技能及资格以及独立性及正直等考虑因素提名。

提名委员会职权范围