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公司設立下列具有界定職權範圍之委員會,其條款並不遜於企業管冶守則內所載之條款:-


審核委員會

審核委員會之主要角色乃監督本公司年報及帳目以及中期報告之完整性,幷審閱有關報告所載之重大報告判斷、審閱本集團之財務及會計政策及慣例、審閱本集團之財務監控、內部監控及風險管理系統,尤其是其效能及就委員會監督工作所反映之關注來源或可改進之範圍向董事出提出建議。

審核委員會已與外聘核數師審閱本集團所采納之會計原則及慣例,幷討論核數、內部監控及財務報表等事宜。核數師或審核委員會對本公司采納之會計政策幷無异議。

審核委員會職權範圍


薪酬委員會

在董事會授予之職權範圍內,薪酬委員會之主要職責包括就本公司有關就全體董事及高級管理人員的所有薪酬政策及架構,以及就制定有關薪酬政策確立正式及具透明性的程序向董事會提出建議及意見;參考董事會不時決定之企業目標及目的以檢討所有董事及高級管理人員特定薪酬待遇;確保概無董事或其任何聯繫人士涉及釐定其本身之薪酬,並建議股東如何就規定須股東批准之董事服務合約投票。

薪酬委員會職權範圍


提名委員會

提名委員會的主要職責為就填補董事會及高級管理層空缺或增選委任的候選人向董事會提出建議。所有董事之委任均由提名委員會根據職位空缺、候選人的能力、經驗、具備的必要技能及資格以及獨立性及正直等考慮因素提名。

提名委員會職權範圍